||Проблема||Проблема
Клиент получил претензии о невыполнении договорных обязательств по поставке оплаченного товара и просрочке платежа по кредитному договору на 6 млн рублей, однако Клиент указанные договоры не заключал.
||Клиент и задача||Клиент и задача
Одним из активов нашего Клиента является доля в размере 100% в уставном капитале ООО, специализирующейся на оптовой торговле металлическими изделиями и успешно совмещающей оптовую торговлю с развитием собственного производства. Товары компании реализуются на значительной территории Российской Федерации, что позволяет ей уверенно занимать одно из лидирующих положений в своем сегменте рынка.
В январе 2023 года Клиент получил первые претензии о невыполнении договорных обязательств по поставке оплаченного товара. Также поступила претензия от Альфа-Банка о просрочке оплаты первого платежа по кредитному договору на 6 млн рублей, который Компания якобы заключила с банком. Анализ ситуации показал, что мошенники подделали паспорт Клиента и документы Компании, открыли от ее имени счета в пяти банках и разместили в Интернете рекламу о продаже товаров по демпинговым ценам, а после стали заключать договоры поставки товаров с третьими лицами, получая авансы на мошеннические расчетные счета.
Стало понятно, что из-за мошеннических действий третьих лиц Клиент может получить финансовые претензии на общую сумму более 80 млн рублей, поэтому важно выигрывать все первые судебные процессы, чтобы другие пострадавшие не видели смысла обращаться в суд, а также принять меры по признанию недействительными договоров на расчетно-кассовое обслуживание, заключенными мошенниками от имени Компании с банками, в которые поступали деньги от обманутых покупателей.
Задача юристов: не допустить взыскания с Компании украденных мошенниками денежных средств, банкротства компании и привлечения Клиента к субсидиарной ответственности.
||Как защитили интересы клиента||Как защитили интересы клиента
Юристы ЮК «Неделько и партнеры»:
1. Подготовили заявление в ЦБ РФ о факте мошенничества в отношении Клиента и Компании;
2. Подготовили и направили заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества;
3. Разработали позицию защиты по предъявленным требованиям о взыскании авансовых платежей: приостановление процессов с истцами-пострадавшими, признание договоров с банками незаключенными;
4. Подали иски в 2 банка, по которым предъявили требования первые пострадавшие, о признании незаключёнными договоров банковского счета и кредитных договоров.
В судах юристы доказали, что договоры банковского счета и кредитный договор были заключены неизвестными лицами на основании поддельных документов и банковские учреждения могли выявить факт фальсификации, проявив должную осмотрительность. Это позволило сформировать юридическую позицию для отказа в требованиях всем пострадавшим, перечислявшим денежные средства на мошеннические счета.
