Как мы предотвратили убытки при мошеннических действиях
Сохранили деньги и честное имя клиента в профессиональных кругах
Мы помогли Клиенту избежать необоснованного взыскания с него крупной денежной суммы, украденной мошенниками, и сохранили его деловую репутацию. Сейчас Клиент продолжает вести бизнес, заключать сделки, привлекать новые инвестиции
80 000 000 рублей – примерная сумма похищенных мошенниками денежных средств
А40-115673/2023, А40-95007/2023
Клиент получил претензии о невыполнении договорных обязательств по поставке оплаченного товара и просрочке платежа по кредитному договору на 6 млн рублей, однако Клиент указанные договоры не заключал.
Одним из активов нашего Клиента является доля в размере 100% в уставном капитале ООО, специализирующейся на оптовой торговле металлическими изделиями и успешно совмещающей оптовую торговлю с развитием собственного производства. Товары компании реализуются на значительной территории Российской Федерации, что позволяет ей уверенно занимать одно из лидирующих положений в своем сегменте рынка.
В январе 2023 года Клиент получил первые претензии о невыполнении договорных обязательств по поставке оплаченного товара. Также поступила претензия от Альфа-Банка о просрочке оплаты первого платежа по кредитному договору на 6 млн рублей, который Компания якобы заключила с банком. Анализ ситуации показал, что мошенники подделали паспорт Клиента и документы Компании, открыли от ее имени счета в пяти банках и разместили в Интернете рекламу о продаже товаров по демпинговым ценам, а после стали заключать договоры поставки товаров с третьими лицами, получая авансы на мошеннические расчетные счета.
Стало понятно, что из-за мошеннических действий третьих лиц Клиент может получить финансовые претензии на общую сумму более 80 млн рублей, поэтому важно выигрывать все первые судебные процессы, чтобы другие пострадавшие не видели смысла обращаться в суд, а также принять меры по признанию недействительными договоров на расчетно-кассовое обслуживание, заключенными мошенниками от имени Компании с банками, в которые поступали деньги от обманутых покупателей.
Задача юристов: не допустить взыскания с Компании украденных мошенниками денежных средств, банкротства компании и привлечения Клиента к субсидиарной ответственности.
Юристы ЮК "Неделько и партнеры":
1. Подготовили заявление в ЦБ РФ о факте мошенничества в отношении Клиента и Компании;
2. Подготовили и направили заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества;
3. Разработали позицию защиты по предъявленным требованиям о взыскании авансовых платежей: приостановление процессов с истцами-пострадавшими, признание договоров с банками незаключенными;
4. Подали иски в 2 банка, по которым предъявили требования первые пострадавшие, о признании незаключёнными договоров банковского счета и кредитных договоров.
В судах юристы доказали, что договоры банковского счета и кредитный договор были заключены неизвестными лицами на основании поддельных документов и банковские учреждения могли выявить факт фальсификации, проявив должную осмотрительность. Это позволило сформировать юридическую позицию для отказа в требованиях всем пострадавшим, перечислявшим денежные средства на мошеннические счета.
Команда проекта
Статьи по теме
Что важно прописать в договоре аренды жилья в 2024 году
Суд с “Огоньком”: Мэрия добивается изъятия имущества завода в госсобственность
Добросовестный приобретатель при покупке недвижимости: что это значит и как доказать статус
Дачное строение или полноценный дом? О том, как перевести загородную резиденцию в статус жилой и сколько это стоит, свои комментарии даёт Константин Сичинский.
Бессрочное пользование банкротством. Свои комментарии по этому вопросу, даёт Управляющий партнёр ЮК "Неделько и партнёры" Василий Неделько
Ограничение на выезд за пределы РФ. Что делать? Комментарий Старшего партнера Ольги Саутиной для Welcome Times
.png)
Поздравляем всех нотариусов с днём нотариата!
Вручение дипломов на программе профессиональной переподготовки «Специалист по юридическому сопровождению сделок с недвижимостью»
Компания «Неделько и партнеры» вошла в число лучших юридических фирм по версии рейтинга «Коммерсантъ»
Мастерская Федора Конюхова открылась после ремонта
Партнеры ЮК «Неделько и партнеры» Ольга Саутина и Константин Сичинский выступили на ежегодном форуме ВШЮА НИУ ВШЭ «Юридический менеджмент и консалтинг 2024»
Нам 28 лет!
Взыскание убытков с бывшего директора: корпоративный спор
Взыскание задолженности по договору поставки
Договор поставки — один из самых распространенных видов договоров в предпринимательской деятельности. К сожалению, нередко возникают ситуации, когда поставщик нарушает условия договора, что приводит к убыткам контрагента, в том числе в форме упущенной выгоды. Рассмотрим, как покупатель может взыскать упущенную выгоду в такой ситуации.
Реализация совместно нажитого имущества при банкротстве
.jpg)
Новый раунд борьбы с незаконными апартаментами и студиями в Москве
Сколько длится наблюдение при банкротстве юридического лица
Обзор корпоративных споров
Взыскание задолженности с банкрота
Процедура банкротства юридического лица
Как оформить раздел земельного участка?
Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности
Как ИП объявить себя банкротом?
Необходимо заполнить хотя бы одно из полей