Как призвать к ответу проворовавшегося директора мясокомбината, выявить схему хищений и возместить убытки
Защитили интересы клиента, использовав уникальный механизм точечного финансово-юридического анализа с элементами «форензика» для выявления хищений контролирующими лицами
Была выявлена схема преступного вывода денег компании, клиент получил возможность истребовать причиненные убытки.
50 млн - сумма взысканного ущерба.
Клиент подозревает, что второй участник компании и его подконтрольные лица «выводят» деньги из компании преступным путем.
Наш клиент является частным инвестором, который 6 лет назад приобрел 50% в подмосковной компании по производству мяса и мясопродуктов, тогда как контроль за оставшимися 50% и должность ген. директора остались у второго участника. После прихода нашего клиента и благодаря его инвестициям, профессиональным знаниям и коммерческим контактам, компания быстро приобрела известность на рынке, а ее товары стали регулярно появляться на полках крупнейших продовольственных магазинов и торговых комплексов.
Несколько лет все инвестиции и прибыль направлялись на развитие компании и с годами стал заметен активный экономический рост. По расчетам нашего клиента, прибыль компании в последние два-три года должна была составлять от 30 до 50 млн. руб. Однако, согласно отчетности, финансовые результаты были столь низкими, что у фирмы вообще не оставалось денег на дивиденды. Наш клиент подозревал, что второй участник и его подконтрольные лица «выводят» деньги из компании, и попробовал выяснить ситуацию путем проведения комплексного финансового аудита. Однако второй участник, пользуясь контролем над гендиректором и главным бухгалтером, заключать договор с аудиторской компанией отказался и предоставил нашему клиенту лишь некоторую отрывочную информацию по заключенным за последние три года договорам, а также неполную версию бухучета. Этих данных для полноценного аудита оказалось недостаточно, и клиент обратился к нам в надежде, что мы сможем провести точечный анализ и выяснить «схему» вывода денег.
Юристом был определен круг вероятных способов «вывода» денег, что позволило сузить область анализа и провести его в отсутствие всей полноты документов. Для этого:
1) были определены все аффилированные второму участнику лица и сделки с ними;
2) определены наиболее вероятные для занижения дохода товары - в данном случае, субпродукты КРС;
3) по интересующим лицам и товарам привлеченным экспертом был проведен бухгалтерский анализ.
Так удалось установить, что компания продавала фирме, аффилированной второму участнику, биоотходы от убоя КРС в объеме в 10 раз большем, чем объем биоотходов, который мог быть получен от убоя КРС, отраженного в бухучете. В результате компания недополучила более 100 млн руб. прибыли, из которых 1/2 должна была пойти нашему клиенту.
Проведенный анализ и выявленные незаконные действия дали нашему клиенту возможность:
- истребовать все причиненные обществу убытки в сумме более 100 млн руб. с виновных лиц;
- обратиться о привлечении виновных лиц не только к гражданской, но и к уголовной ответственности;
- за счет взысканных денежных средств получить источник для распределения прибыли и выплаты дивидендов;
- поскольку указанные выше действия, вели, в том числе, к занижению налогооблагаемой базы, что может впоследствии привести к доначислению и взысканию с компании нескольких десятков млн руб. налогов, своевременное выявление данных фактов и инициирование нашим клиентом процедуры взыскания убытков защищает его от риска субсидиарной ответственности.
Команда проекта
Статьи по теме
УБОЙные хищения. История о том, как частному инвестору удалось раскрыть финансовые махинации на 100 млн рублей
Как правильно снести загородный дом
Сгорел или снесли: как снять недвижимость с кадастрового учёта
Изменение градостроительного регламента не должно препятствовать завершению строительства
Техническая ошибка: тернистый путь к исправлению
Что понимать под технической ошибкой при регистрации прав в Росреестре?
Наши эксперты на полях форума «InRussia-2024»
Юрист рассказал, когда бабушка и дедушка должны платить алименты на внуков
Презентация совместного проекта Фёдора Конюхова и Императорского фарфорового завода — «Коллекция, вдохновленная океаном»
Производитель торта «Чародейка» судится за бренд для хлебцев
Что важно прописать в договоре аренды жилья в 2024 году
Дачное строение или полноценный дом? О том, как перевести загородную резиденцию в статус жилой и сколько это стоит
Юридические аспекты создания промышленной инфраструктуры: участие нашей команды в международном форуме «InRussia»
Взыскание аванса по договору поставки
Взыскание убытков с бывшего директора: корпоративный спор
Взыскание задолженности по договору поставки
Сколько длится наблюдение при банкротстве юридического лица
Обзор корпоративных споров
Как оформить раздел земельного участка?
Медиация в корпоративных спорах
Как подать заявление на банкротство юридического лица
Признание сделки недействительной при банкротстве юридического лица
Признание налоговой задолженности безнадежной к взысканию
Корпоративные споры и подсудность
Необходимо заполнить хотя бы одно из полей